La Lutte contre le Blanchiment et Le Financement du Terrorisme (LCBFT)

Cependant, il n’est pas toujours aisé de faire passer ce message en interne. En effet, le compliance Officer est trop souvent perçu comme un frein au business, un donneur de leçon.
De ce fait, les formations en interne sont souvent perçues de la mauvaise façon, du moins, pas de façon constructive, favorable au partage des connaissances. Notre travail consiste à faire résonnance aux travaux des Compliances auprès des opérationnels, Leur fournir une boite à outils, leur permettant de mieux comprendre la LCB-FT. Quel est leur rôle, et que se passe-t-il en cas de défaillance à leur niveau ?